深圳市公安局经济犯罪侦查局:非法期货交易所骗局

2月23日,深圳市公安局经济犯罪侦查局在与深圳市金融办、深圳证监局召开的新闻发布会上表示,今年1月以来,深圳警方与市金融办、市证监局对非法期货交易场所重拳出击,捣毁犯罪窝点27个,查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

作案手法千奇百怪。一直以来,非法期货屡禁不止,这与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联,随着信息技术的发展,作案手段也是“与时俱进”。

此类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商在网上招揽客户,由公司员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色,通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式, 诱骗客户在现货交易平台开户注册,投入资金,对大宗商品标准化合约进行集中交易,实质与客户进行现货行情对赌,诱导客户频繁交易、反向操作,利用交易软件后台监控和影响客户交易,造成客户普遍亏损严重、公司巨额盈利。

这些团伙打着经有关部门审批的现货交易所会员单位(代理商)的名义,从事非法期货交易,在交易流程中存在坑蒙欺诈行为,比如男扮女装,引诱客户入金下单,交流过程中存在客户与不法单位及代理商对赌关系,最终导致客户投资蚀本巨亏,受损金额最高客户达600万。

常见期货骗局有:

骗局一:外盘期货

骗局二:包装文化艺术品邮币卡甚至红酒大闸蟹等电子交易

骗局三:黑平台交易

骗局四:非法期货交易所

骗局一:外盘期货

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典型代表:“伦敦金”。早在2011年,中国新闻网就报道过“伦敦金”存在骗术,通过客户经理或迫使客户频繁交易诈取客户佣金,投资者每手缴纳的佣金不菲,通过短时间的多次交易,客户账户资金很快会损失殆尽。中国香港地区早些年就将“伦敦金”视为行骗手段,香港议员揭露“伦敦金、无王管”,并于2010年5月12日在香港立法会门外请愿。如今在内地,这种产品肆虐般的死灰复燃,目前很多声称在香港进行的伦敦金交易,存在众多骗局。

多位投资者向爆料,通过YY平台直播间、QQ荐股群中所谓“荐股老师”推荐,投资了甲阳国际伦敦金外汇项目,甚至还以炒股大赛为噱头。1月9日投资者们发现交易网站关闭,自己投资的十万甚至百万已然无踪。

投资者王琳(化名)称,其于17年4月份加入QQ荐股群,在“荐股老师”的“指导”下在甲阳国际网站注册账户投资伦敦金,一夜之间投资全部亏损清零,该荐股老师随后将成员悉数踢出。

骗局二:包装文化艺术品邮币卡甚至红酒大闸蟹等电子交易

不久前,深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台,案件受骗总人数8000余人,涉案金额高达10亿元币。据深圳警方介绍,该案也创了全国同类案件之最。

深圳南山警方经过侦查后发现,这家名为广东创意文化产权交易中心的公司,打着文化交易所的幌子,将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图,跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。

犯罪嫌疑人 那某:单位本身就是一个虚假电子网盘,可以这么说,为什么叫虚假电子网盘,因为我们单位没有实物。

骗局三:黑平台交易

第一类,典型的如前几年国内泛滥的现货交易所,泛亚有色金属应该是其中的典型,泛亚有色金属交易所2011年于云南成立,是全球最大的稀有金属交易所,中国客户资产管理规模最大的现货交易所。 2015年7月15日,泛亚有色交易所发布公告,泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况。此后,涉及全国20余万投资者,据称总金额达400亿元的泛亚交易所流动性危机浮出水面,投资者已在位于昆明的泛亚总部等地展开多次维权活动。

一般的现货骗局手法为, 黑平台瞄准一些有一定资金实力,但缺乏法律和金融知识的投资者。以各种手法向他们传递炒原油、贵金属、国际矿石、外汇盈利的信息,向投资许以高收益、并吹嘘有专业分析师指导操作确保赢利,引诱投资者“入金”。然后给投资者一些甜头取得信任,再诱骗客户投入大额资金,眨眼之间就让受害者亏得血本无归。

王先生在网络聊天时被人拉进一个炒股交流群,群里有一位网友发言非常活跃,经常给大家介绍炒股知识、经验,教大家操作。获取其他人信任。股市火的时候,大家都讨论股市,股市行情不好后,他又在群里教大家炒现货原油,并不时的截图自己操作的盈利,每天少则几千,多则几万,大家看了都很眼红。王先生因炒股失利,亏了20几万,想着怎么赚回来。就主动加了她好友,请教如何操作。随后,“大牛”把王先生拉入了一个原油现货交流群,并把自己的投资顾问介绍给了王先生。王先生在把在股市亏损剩下的钱全部转到这个原油投资账户里(行话叫“入金”)。“入金”后,成为群里正式的投资者,投资顾问发来交易软件和操作教程,指导他安装和操作。王先生开始了发(bei)财(pian)之旅。

交易的手法是根据国际原油的价格,平台报出中间价,投资者买涨或买跌。刚开始王先生赚了两笔,小赚了几千块钱。后来就只亏不赚,价格走势完全是和他买的方向相反。短短几天,从股市转出来的20几万只剩下了几千元。

骗局四:非法期货交易所

该类平台主要通过QQ、微信等社交工具化身“白富美”的“职业操盘手”发展投资客户,按照公司制作的话术取得客户的信任后,通过发送虚假盈利截图、夸大投资收益, 诱骗客户在交易平台注册开户。

然后公司安排所谓的“老师”给客户提供技术指导,客户一旦盈利就诱导客户卖出,客户亏损后又诱导加大资金投入。“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称,诱导客户反向交易造成客户爆仓,瓜分客户本金,或者诱导客户频繁交易,分得高额手续费。

2017年2月14日16时许,投资人周某到了罗湖分局桂园派出所报案称:其于2016年5月份在网上认识一名女子周某某,后在该女子的介绍之下,被广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司以开户炒白银的方式 骗取人民币六百余万元。

2月17日16时许,深圳市罗湖分局出动200余警力对广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司、深圳市众意文化发展有限公司等多处办公地点突击检查,共带回涉案人员60余人,查扣涉案财物一批,依法刑拘涉嫌犯罪的胡某某等16人。

3月24日,深圳市罗湖区人民检察院依法对犯罪嫌疑人胡某某等11人以诈骗罪批准逮捕。

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骗局案例一:

一受害者表示:在深圳天金鼎从事所谓的现货交易,先后被骗27040元,遇到了天金鼎的现货你们就等于遇到了魔鬼,甚至比魔鬼还要可怕。 经多方查证,他们存在几点违法违规行为。

1. 天金鼎的所谓现货其实是伪期货。

2、天金鼎打着原油、铜、白银、沥青现货的招牌非法从事类期货市商交易无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照,且无从事资金支付结算业务牌照或资质。

3、商务部称尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。

4、虚假宣传,剥夺投资人知情权,有欺骗投资者的嫌疑。他们在百度上大肆渲染其为正规平台,资金实行三方委托,但实际我们的钱从来就没有进入第三方委托,我们入金其实钱直接打到平台的账户上。大规模发展引诱自然人入市交易,公然对抗国家政策法规。

5、 他们的分析师或客服等工作人员每天在群里晒单,引诱我们跟单。

6、 这家公司口出狂言,他们没有投诉部门,也不接受任何投诉。

骗局案例二:

2015年8月下旬,李某(化名)看到网上有福建泰信黄金投资管理有限公司(现已更名为福建穆丰资本管理有限公司,齐鲁251会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司为其成立的子公司)投放的介绍齐鲁原油现货投资的广告(还提到了有牛股推荐),介绍说盈利可观、平台交易合法可靠,资金为银行第三方托管、当天可多次买空买多模式T0等,还有各种案例说赚取利润买房买车的。觉得好奇便在该广告页面上留了电话号码。

接着251会员单位的泰信黄金客服就多次打电话,几人同时在qq上热情介绍,以所谓内幕牛股为饵催我开户入金激活,还多次强调点位会有专业老师指导通知,老师是华尔街请来,正确率相当高,qq上也经常怂恿李某大盈利就要来了或者截图他们的高额盈利、预期收益率高达多少(300%以上的都有)。9月15日左右动心的李某在该公司的客服远程操作下进行网上开户(并没有当面告知风险,整个指导过程中客服并没有谈及风险问题)、在中国建设银行网上银行通过E商贸通在线签约(一直 欺骗李某是第三方托管)并转入入金款激活,后又多次怂恿李某增加入金,说可以提高服务级别,赚取大利润,并号称都是实盘无模拟盘让我试,等老师具体点位操作。操作前期盈利,让李某深信不疑,就这样在对客服和老师的信任下,李某听信他们的频频喊单(电话、qq一对一、指南针喊单等多种方式,杠杆高达50倍)和鼓吹大资金投入,重仓操作,甚至亏损严重时客服还是不停的蛊惑入金回本,声称小钱怎么可能回本。到11月齐鲁及会员单位通过点差、高额手续费、仓储费等谋取暴利,让李某21.18万化为泡沫。

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